2018年7月19日，烟台警方通报，经过数月的缜密侦查，成功破获一起以虚假炒外汇、贵金属投资平台为依托的特大电信网络诈骗案件，涉案资金达1.2亿元。

2018年3月27日，市民王某在“民生警务平台”投诉，称其“女朋友”李某介绍他在一个网络交易平台上炒期货、外汇，先后投入3万余元，现已全部亏损。烟台开发区公安边防大队接警后，立即找到李某，李某同意将王某的损失如数归还。根据民警多年的办案经验，认为事情远非“经济纠纷”这么简单。经突审，嫌疑人李某交代了她通过网络社交平台以“处朋友”“谈感情”等方式与受害人进行聊天，向受害人介绍自己在做的期货外汇，向其介绍高额回报，诱导其投入3万余元直至全部亏损，以及其团伙成员人数、诈骗窝点等关键信息。第二天，办案民警便将位于烟台某商业大厦的犯罪窝点成功捣毁，现场抓获嫌疑人16名。经审讯，该公司负责人孙某如实交代了其于2017年6月和公司法人姜某前往杭州与犯罪嫌疑人钟某签订某网络外汇交易平台经营合同，约定按照亏损的50%（后提高至75%）进行返利，后组织其下属业务员编造虚假身份，通过微信交友、拉拢感情等手段诱惑受害人到该网络外汇交易平台投资，并使受害人恶意亏损，从中按比例非法获利的犯罪事实。

追踪上述线索，警方成功发现了位于浙江杭州和河南郑州的2个上游诈骗窝点。2018年4月27日8时整，杭州、郑州跨省异地抓捕同时开展行动，当场抓获犯罪嫌疑人29名。至此，这一特大电信网络诈骗案的诈骗事实真相终于浮出水面，该特大电信网络诈骗团伙共设立132个分公司、受害者多达6800人，涉案资金达1.2亿元。

经审查，犯罪嫌疑人张某系河南郑州人，当得知开设外汇平台可以赚大钱，为了满足自身一夜暴富的梦想，自己购买了400号码电话和交易平台源代码，在郑州CBD租下写字楼，将自己包装成一家在中国香港注册的正规国际公司，使虚假平台达到以假乱真的目的；并发展下级代理公司以推广平台，通过落地公司寻找诈骗对象，同时，他还联系第三方支付通道，并不停地更换，使被害人的资金能够像蚂蚁搬家似的一点点汇到其个人账户，而不易被察觉。

该案的作案手法主要有：

借助网络社交工具一对一宣传利诱。除了个别人员外，这些诈骗分子大多是90后，通过微信、QQ等网络聊天工具以交友的方式，从情感培养入手，对受害人一对一进行洗脑和利诱。

虚构交易骗取客户资金。为将客户资金占为己有，嫌疑人通过团伙做托，忽悠客户下单交易，客户资金一旦进入平台，便以高额手续费、过夜费、汇率差，加之嫌疑人在后台直接修改数据，以交易亏损为名行非法侵占之实，将客户资金暗中转移到犯罪分子个人名下。

分工密切，利用三方支付平台掩饰交易痕迹。本案主犯张某并不直接与被害人发生联系，而是通过其发展的下级公司的下级公司与所谓的“客户”（被害人）联系。犯罪嫌疑人之间的联系和犯罪嫌疑人和客户之间的联系均通过社交软件，被骗资金通过多次划转由银行转往第三方支付平台，很难追踪相关痕迹，给取证和追赃工作带来了很大的困难。